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北京日?qǐng)?bào)客戶端 | 記者 張宇
一線辦案十年，檢察官汪珮琳可謂戰(zhàn)功赫赫：主辦重、特大非法集資案，涉及總金額高達(dá)1600余億元；創(chuàng)新涉眾型金融犯罪案件的電子數(shù)據(jù)審查和挽損機(jī)制，累計(jì)審查電子數(shù)據(jù)達(dá)500余TB，追贓上億元；深挖巨額非法集資“案中案”，辦理北京市近十年來(lái)首例洗錢(qián)案……“護(hù)航首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，守好人民群眾的‘錢(qián)袋子’，是我作為一名經(jīng)濟(jì)犯罪檢察專業(yè)檢察官的初心?！蓖臬樍照f(shuō)。
汪珮琳今年36歲，現(xiàn)任北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任，一級(jí)檢察官。在辦理的眾多涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，汪珮琳面對(duì)被詐騙的老年人時(shí)“心情格外復(fù)雜”。
“很多詐騙案件中的被害老年人文化程度并不低，他們對(duì)新鮮事物有一定的接受度，但又缺乏相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和獲取信息的渠道；還有一些老年人因子女不在身邊，晚年生活很孤單，容易對(duì)詐騙分子產(chǎn)生信任，導(dǎo)致反復(fù)被騙，甚至有的老年人直至案發(fā)還對(duì)詐騙分子抱有幻想?！蓖臬樍照f(shuō)，她的工作就是依法嚴(yán)厲打擊，將犯罪分子繩之以法；追蹤資金去向，為老年人追贓挽損；延伸檢察職能，堵住社會(huì)治理漏洞。
2018年7月至2019年12月，高某某伙同張某某、王某某等人利用他人身份成立了三家拍賣(mài)公司，公司注冊(cè)地均在北京郊區(qū)，而實(shí)際經(jīng)營(yíng)地卻選擇在商業(yè)核心區(qū)人流密集的同一棟商務(wù)樓。三家拍賣(mài)公司先后取得了從事拍賣(mài)業(yè)務(wù)的行政許可，但實(shí)際背地里卻精準(zhǔn)針對(duì)老年人開(kāi)展收藏品詐騙。
汪珮琳說(shuō)，詐騙團(tuán)伙以免費(fèi)鑒定、高價(jià)拍賣(mài)的幌子誘騙老年人到公司后，“鑒定師”為老年人的藏品拍照、鑒定。無(wú)一例外的，每一件藏品都被鑒定為“珍品”，價(jià)值連城，哪怕是一張糧票、油票都被“估值”幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元。在收藏品被高估、虛估出天價(jià)之后，詐騙團(tuán)伙便開(kāi)始誘惑老年人簽訂委托拍賣(mài)合同，通過(guò)收取保證金、場(chǎng)次升級(jí)費(fèi)、海關(guān)關(guān)稅、武裝押運(yùn)費(fèi)、“速通卡”辦理費(fèi)等各式各樣的費(fèi)用，騙取老年人錢(qián)財(cái)，前后共有300余名老年人被騙。
“老年人最關(guān)心自己的養(yǎng)老錢(qián)能不能要回來(lái)，然而，該團(tuán)伙為了隱匿犯罪所得，資金流轉(zhuǎn)隱秘，多以現(xiàn)金或以POS機(jī)刷卡等方式收取錢(qián)款，且當(dāng)天全部取現(xiàn)，資金追蹤難度大?！蓖臬樍照f(shuō)，她和辦案團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)和梳理，最終將涉案金額從公安機(jī)關(guān)移送的200余萬(wàn)元補(bǔ)充至1400余萬(wàn)元，同時(shí)還發(fā)現(xiàn)了團(tuán)伙中“黑吃黑”的犯罪線索。此外，辦案團(tuán)隊(duì)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過(guò)人臉比對(duì)、被害人辨認(rèn)、同案犯指認(rèn)等方式確認(rèn)在逃犯罪團(tuán)伙成員身份，追捕追訴多名團(tuán)伙成員到案，最終該案20余名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，并在辯護(hù)人、家屬的配合下積極退贓退賠，截至目前已追贓挽損158萬(wàn)余元。
自2021年5月以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)已先后對(duì)涉案詐騙團(tuán)伙成員20余人以詐騙罪提起公訴。截至目前，20余名被告人先后被法院判處有期徒刑十個(gè)月至十五年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。
“我們發(fā)現(xiàn)，此類案件中拍賣(mài)公司大多具有行政許可，成為被害人視他們?yōu)檎?guī)公司的依據(jù)?！蓖臬樍照f(shuō)，檢察履職不止于案件辦結(jié)，東城區(qū)檢察院以公函的形式，向北京市商務(wù)局依法移送了本案涉罪的線索，建議該局以年度核查為契機(jī)，依法終止涉案公司的拍賣(mài)行政許可，防止涉罪市場(chǎng)主體再以“合法”形式在政府公示平臺(tái)上留存。同時(shí)也向市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送了吊銷相關(guān)拍賣(mài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的執(zhí)法監(jiān)督線索，涉案公司已全部被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
汪珮琳的辦公室掛著一面寫(xiě)有“檢察官心明眼亮 為群眾把守底線”的錦旗，“這既是人民群眾對(duì)我們檢察機(jī)關(guān)工作的認(rèn)可，也是我們的檢察履職的目標(biāo)?！蓖臬樍照f(shuō)。
