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聲稱“40萬會員、回報率高達(dá)75%、天天有錢賺”……這是什么“高級”產(chǎn)品?
來源:大河網(wǎng) 2023-08-25 11:40:26

下載一個“刷臉支付”軟件,就能返利,充值成為會員,還能躺著賺錢,這看似一本萬利的好事,讓不少中老年人紛紛掏出自己的養(yǎng)老錢加入成為會員。然而,上海警方偵查后卻發(fā)現(xiàn),這款擁有全國40多萬會員的軟件,只是犯罪團伙實施傳銷騙局的一個幌子。

01 “強大的軟件”

聲稱“既能刷臉支付,又有數(shù)字人民幣”


(資料圖)

孫先生是上海一家企業(yè)的退休職工。一年多前,朋友告訴他,上海有一家科技公司最新研發(fā)了一款“刷臉支付”軟件,只要消費就可以返利。充值成為會員,還可以優(yōu)先加入這家公司主推的數(shù)字人民幣推廣計劃,坐享各種紅利。

朋友告訴他,自己下載這款軟件后,不僅信用卡額度可以從兩萬元提到八萬元,而且只要支付很少的手續(xù)費,信用卡里的錢就能隨提隨用,甚至每個月還不用自己花錢還卡。

一聽說可以提升信用卡額度,還能套現(xiàn),孫先生瞬間來了興致。在朋友的指導(dǎo)下,通過掃描二維碼,他成功下載了這款名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”的刷臉支付軟件。朋友告訴他,這個軟件功能非常強大,不僅支持刷臉支付,未來還可以優(yōu)先使用數(shù)字人民幣。

孫先生:(對方說)今后發(fā)行數(shù)字人民幣的信用卡,原來信用卡就淘汰了。它還給你增加四倍額度,你原來兩萬元,現(xiàn)在給你八萬元,前景蠻好的。這對我們用信用卡的人很有誘惑力。

02 “入會有層級”能給信用卡“擴容”“套現(xiàn)”是吸引點

怎么才能成為這款軟件的會員呢?對方告訴孫先生,只要在軟件中充值198.8元的入會費,即可成為黃金會員,成為會員后,如果每成功發(fā)展一個下線,作為推薦人的他還可以得到高達(dá)40%的直推獎勵。

朋友還告訴他,將來軟件一旦投入市場,客戶每通過軟件完成一筆交易,他還有萬分之三的額外提成??芍^是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。

謹(jǐn)慎的孫先生提出要去公司總部實地考察一下再做決定,朋友當(dāng)即發(fā)來了這家公司的位置信息。

看到滿柜的授權(quán)資質(zhì)證書以及幾十家所謂的合作伙伴,孫先生懸著的心頓時落了地。雖然不知道項目何時才能真正落地,但是短時間內(nèi)能給自己的信用卡提升額度,還能套現(xiàn),這對孫先生來說無疑是最大的誘惑,他當(dāng)即決定交錢入會。

隨后,對方給了他一張所謂的晉升制度表,工作人員告訴孫先生,目前公司主推六個層級,每個層級的入會費不同,日后收益的金額也就不同。在他們現(xiàn)有的層級中,最高是運營中心層級,入會費是25萬元。雖然收費高,但回報率也很高,可以達(dá)到75%。

思慮再三,孫先生決定,直接從鉆石層級入會?,F(xiàn)場交納988.8元后,雙方簽訂了一份運營代理協(xié)議。

在此后的日子里,從身邊的親戚朋友到各種微信群,孫先生幾乎推廣了個遍,他還會按照公司的要求,不間斷地組織一些有意向的親戚朋友到公司聽講座。

通過一段時間的推廣,孫先生先后發(fā)展了多名不同層級的下線,這些人無一例外都是他的親戚朋友,而他也從中獲得了一千多元的回報。至于公司所謂的中小企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型和發(fā)行數(shù)字人民幣計劃何時落地,孫先生表示他也不知道。

03 “快速退款”警方順藤摸瓜 發(fā)現(xiàn)傳銷足跡

2022年1月,上海警方在工作中發(fā)現(xiàn),有老人聲稱被一公司研發(fā)的軟件詐騙四萬多元,但奇怪的是,老人前腳還在討要說法,后腳便突然拿到了四萬多元的退款。

民警向老人詢問后了解到,老人姓王,2021年12月初,一位朋友給她推薦了這款叫“網(wǎng)聯(lián)嘉”的手機軟件,每個月只要動動手指、發(fā)發(fā)微信介紹朋友加入,就能輕松賺錢,而且還是實打?qū)嵉姆€(wěn)賺不賠。

警方表示,老人在被“蠱惑”后,湊了46000元,打算“升級”賺更多錢。但當(dāng)老人在朋友聚會中反復(fù)推薦該App無果后,覺得自己的錢投下去是賺不回來了。

感覺被騙的王女士多次向這家公司討要錢款,均遭到拒絕??善婀值氖?,就在她前往公司討要說法時,對方卻突然提出要當(dāng)場退款并催促她盡快離開。

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊副支隊長 黃亮:當(dāng)時我們就覺得,她反映的情況并不是普通投資的被害人,把會員分成了等級,交納會員費,然后又鼓勵發(fā)展下線的會員,她有可能是一個傳銷的參與人。

通過調(diào)查警方還發(fā)現(xiàn),這款“網(wǎng)聯(lián)嘉”軟件并沒有在手機應(yīng)用市場上架,也沒有行業(yè)許可,全靠像孫先生、王女士這樣的參與者分享二維碼下載。而所謂的“刷臉支付”也沒有投入使用,唯一真正提供的服務(wù)就是違法的信用卡套現(xiàn),靠收取手續(xù)費賺錢。

警方介紹,該App把自己包裝成一個合規(guī)的投資理財平臺,使用數(shù)字貨幣等概念,但其實并沒有支付牌照。所謂的合作公司、銀行,本質(zhì)上和他們沒有任何合作。所有內(nèi)容都是虛構(gòu)的。

上海警方歷時一個月,終于梳理出了這個犯罪團伙的資金流水10萬余條,數(shù)據(jù)500萬余條,一個隱藏在數(shù)據(jù)背后的犯罪脈絡(luò)漸漸浮出水面。

在排查數(shù)據(jù)時民警還發(fā)現(xiàn),這個犯罪團伙為了逃避打擊,還對傳統(tǒng)傳銷中的收益模式進行了改裝。但是不管犯罪嫌疑人如何狡猾,卻始終還是以拉人頭、收入門費這樣的老套路哄騙廣大中老年人。

04 “緊跟時事”偷換政策概念 ??又欣夏耆?/p>

弄清犯罪團伙的內(nèi)部層級后,警方對其中的人員信息進行了逐一核查。通過分析研判,民警從中梳理出了以曹某為首的16名骨干成員。這些人員中,涉及犯罪團伙內(nèi)部的高層人員、財務(wù)人員、運營人員以及研發(fā)人員。

2022年9月,上海警方組織警力分赴全國各地開展抓捕行動,一舉抓獲了以曹某為首的16名骨干成員,查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個。

犯罪嫌疑人到案后,如實供述了自己以推廣“刷臉支付”為幌子,誘騙中老年人交納會員費,并層層發(fā)展下線充值,進而實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的事實。

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警 金力:由于老板自己年紀(jì)也比較大,他們針對中老年人設(shè)置App時,就把門檻放低。當(dāng)老年群體抱著試試看態(tài)度下載,再推薦給別人,就已經(jīng)成為他們當(dāng)中的一環(huán)了。

審訊中,據(jù)犯罪嫌疑人曹某交代,為了迷惑廣大中老年人,他們經(jīng)常會緊跟時事,借助相關(guān)政策行情,偷換概念,以低投資、高回報的噱頭,宣傳“付費入會”“拉人頭入會”可獲得高額返點的消息,逐步吸引中老年人落入傳銷陷阱。

相比傳統(tǒng)線下傳銷,網(wǎng)絡(luò)傳銷活動傳播速度更快,影響范圍更廣,隱蔽性更強。近年來,傳銷騙局不斷更換外衣,還會借以“資本運作、消費返利、推薦獎”等當(dāng)由頭。警方提示,生活中如果遇到收取入門費、拉人頭、復(fù)式計酬的所謂低投入高回報項目,一定要擦亮眼睛,提防落入傳銷陷阱。

(來源:央視新聞微信公眾號綜合《法治在線》)

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