證券代碼：002802 證券簡(jiǎn)稱：洪匯新材 公告編號(hào)：2023-019
無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
【資料圖】
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二
十一次會(huì)議決定于 2023 年 4 月 28 日召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)，《關(guān)于召開(kāi) 2022
年度股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2023-016）登載于 2023 年 4 月 8 日的《證券
時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。現(xiàn)將本次股東
大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:30，會(huì)期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 28 日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 28
日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件），該股東代理
人不必是公司的股東；
料產(chǎn)業(yè)園）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
非累積投票提案
《關(guān)于向銀行及非銀行類金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融
資及授信總額度的議案》
《關(guān)于使用部分自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)
品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》
上述議案 8 經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，議案 9 經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)第
十五次會(huì)議審議；議案 3 經(jīng)第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，其余相應(yīng)議案
分別經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。內(nèi)
容 詳 見(jiàn) 2023 年 4 月 8 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。
議案 1 至議案 12 以普通決議審議，需經(jīng)出席 2022 年度股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、會(huì)議的登記事項(xiàng)
公司證券投資部。信函上請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣，通訊地址：江蘇省無(wú)錫市
錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園；會(huì)務(wù)聯(lián)系人：李專元、周雯；郵編：214196；電話：
(1) 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記手續(xù)；
(2) 法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人身份
證明或法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
(3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
(4) 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時(shí)間
為準(zhǔn)，但不得遲于 2023 年 4 月 25 日 16:00 送達(dá)），不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件
一。
五、備查文件
特此公告。
無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年四月二十六日
附件一：
無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司
股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
或“棄權(quán)”。
意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決
意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開(kāi)當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午 15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司
股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
致：無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席 2023 年 4 月
東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指出，代理人有權(quán)按自己的意
愿表決。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可
以投票
有提案
非累積投票提案
申請(qǐng)融資及授信總額度的議案》
《關(guān)于使用部分自有閑置資金購(gòu)買
理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)議案后的表決意見(jiàn)欄目下“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打
“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)
其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。
委托人簽名或蓋章： 身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持股數(shù)： 證券賬戶號(hào)：
委托有效期從 年 月 日至 年 月 日
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
受托日期： 年 月 日
說(shuō)明：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；
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