證券代碼：301119??????????證券簡(jiǎn)稱：正強(qiáng)股份??????????????公告編號(hào)：2023-048
????????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決
定于?2023?年?7?月?13?日（星期四）下午?14:30?召開公司?2023?年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
???一、召開會(huì)議的基本情況
事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》。本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?7?月?13?日（星期四）下午?14:30。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?7?月?13?日?9:15-15:00?期間的任意
時(shí)間。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件?2）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
???（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投
票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
???（1）截至?2023?年?7?月?7?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以
以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
???（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
???（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
公司三樓會(huì)議室
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄
?????????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票
??提案
???????關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
???????管理的議案
???????關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增募投項(xiàng)目的
???????議案
????上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)九次會(huì)議審議
通過。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?26?日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布的相關(guān)公告。
???提案?1?為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)的三分之二以上通過。
???上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資
者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份
的股東以外的其他股東。
???三、會(huì)議登記事項(xiàng)
議的，須持代理人本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式參見附件?2）和股東
賬戶卡原件進(jìn)行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬
戶卡復(fù)印在一張?A4?紙上；
章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、
授權(quán)委托書原件和股東賬戶卡原件進(jìn)行登記；
請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（如果提供復(fù)印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）并于會(huì)前
半小時(shí)到場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件?1。
???五、其他事項(xiàng)
??電話號(hào)碼：0571－57573593
??傳真：0571-82367420
??電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com
六、備查文件
附件?1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件?2：授權(quán)委托書
附件?3：股東登記表
特此公告。
?????????????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
????對(duì)于議案填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
???股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件?2：
?????????????????????授權(quán)委托書
???茲授權(quán)委托?????????????（先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭
州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)下列提
案投票。
?????????????????????????????????備注??????同意???反對(duì)???棄權(quán)
提案編
??????????????提案名稱
?碼?????????????????????????????該列打勾的欄目
????????????????????????????????可以投票
?????????????????????非累積投票提案
?????關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的
?????議案
?????關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資
?????金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
?????關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增
?????募投項(xiàng)目的議案
注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必
選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，視為受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承
擔(dān)。
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
???委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：
???委托人持股數(shù)：
???委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：
???身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
???委托人股東賬戶：
???被委托人簽名：
???被委托人身份證號(hào)：
???委托日期：???????年?????月???日
?附件?3：
???????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司
??????????????????????????法定代表人
?股東姓名或名稱
?????????????????????????（僅限法人股東）
??證件名稱????????????????????證件號(hào)碼
??股東賬戶???????????????????持股數(shù)（股）
??聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱
?聯(lián)系地址及郵編
出席會(huì)議人姓名/名稱
??代理人姓名??????????????????是否提交委托書????□是???□否
?代理人證件名稱?????????????????代理人證件號(hào)碼
?代理人聯(lián)系電話?????????????????代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址及郵
????編
?個(gè)人股東簽字
/法人股東簽章
?注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效
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